一、产品介绍

公安部第三研究所针对近年来国内外频繁发生的涉虚拟币交易类案件进行犯罪行为分析，对涉案资金收取、转移、处置全流程进行梳理，采用探针技术、海量数据聚类、大数据清洗分析、交易特征模型、人工智能等手段，形成了独特的涉虚拟币交易类案件溯源研判的技战法，并自主研发了便携式虚拟币溯源分析设备。

该设备通过对虚拟货币交易的监测分析和海量地址标签数据，能穿透识别虚拟货币交易链路，为执法机构解决虚拟货币地址关系分析、资金追踪和溯源、线索挖掘与扩线、账户调证冻结、涉案资金搜索处置等方面的难题。

本设备适用于侦查毒品、侵公、传销、电诈、洗钱、盗币类案件等侦察追踪难度大、证据收集难度大、犯罪数额难以确定、受害人信息难以收集的数字货币交易类案件。

二、产品特点

1、支持BTC、ETH、TRX、USDT-omni、USDT-ERC20、USDT-TRC20、BNB、USDT-BEP20等主流虚拟货币种类；

2、能让警员迅速掌握涉案地址的地址基本信息、地址交易行为特征、地址余额变化情况、地址收入和支出情况、地址每日收入和支出金额流水；

3、能对涉案地址的上下游资金进行溯源和追踪，把海量的交易数据进行清洗和汇聚后，汇总整理成整体的资金流动脉络；

4、在实战操作中，能设定指定时间范围对单层、多层资金交易和混币行为进行溯源和追踪；

5、能在交易明细查询中，通过给定一个交易哈希值，输出该笔交易的交易信息；

6、能通过给定的交易发起地址、交易目标地址和指定币种，输出从交易发起地址到交易目标地址之间该币种的所有交易流水明细；

7、能支持Binance、Huobi、OKX、Gate.io等主流交易所的调证；

8、具备丰富全面的地址标签数据库，用于找出链上地址对应的实体信息，协助警员找到案件各个环节的现实主体；

9、能替代原有多人、多电脑的虚拟币分析、溯源等工作，提供了实时、完整、准确的涉案钱包地址的数据支撑和研判分析能力。

三、功能参数

四、产品组成

整套设备由主机、显示器组成，需链接互联网获取授权后使用。

五、培训服务

我方在进行设备部署、调试时，将充分与使用人员进行沟通，并在设备、外设及相关环境搭建完成之后，立即开展系统技术、应用及维护培训。我方专业技术人员也将对使用方人员进行理论知识、实战操作等领域的培训。

六、售后服务

设备在使用过程中遇见任何问题，我方技术人员会通过电子邮件或者其他即时通讯工具与使用方人员进行沟通解决。如远程不能解决的问题，需将有问题设备发回来我方将提供1年的免费送修质保。

七、产品图片